{"id":4074,"date":"2026-11-10T20:06:40","date_gmt":"2026-11-10T20:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/thedigitalfortress.us\/?p=4074"},"modified":"2026-11-10T20:06:41","modified_gmt":"2026-11-10T20:06:41","slug":"ee-uu-golpea-la-infraestructura-financiera-de-prince-group-para-impedir-que-siga-blanqueando-los-beneficios-de-sus-ciberestafas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedigitalfortress.us\/?p=4074","title":{"rendered":"EE.UU. golpea la infraestructura financiera de Prince Group para impedir que siga blanqueando los beneficios de sus ciberestafas"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado su ofensiva contra las redes internacionales de ciberestafas con una nueva ronda de sanciones<\/a> dirigida a la infraestructura empresarial y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group<\/strong>. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido en su lista negra a cuatro personas y 41 empresas que, seg\u00fan Washington, han contribuido a mantener las operaciones de la organizaci\u00f3n, ocultar la titularidad de sus activos y eludir las restricciones financieras impuestas anteriormente.<\/strong>
<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u00abLas redes de ciberestafas contin\u00faan robando miles de millones de d\u00f3lares a v\u00edctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios il\u00edcitos\u00bb,<\/em> ha advertido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El responsable estadounidense ha asegurado que Washington pretende \u00abdesmantelar cada capa de estas organizaciones\u00bb,<\/em> desde sus dirigentes hasta las estructuras corporativas y los intermediarios financieros que facilitan sus actividades.<\/p>\n\n\n\n

La nueva operaci\u00f3n se desarrolla en coordinaci\u00f3n con el FBI, el Departamento de Justicia y la fiscal\u00eda federal del distrito de Alaska, adem\u00e1s de contar con la colaboraci\u00f3n de la Agencia de Investigaci\u00f3n Financiera de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y el Ministerio de Exteriores brit\u00e1nico.<\/p>\n\n\n\n

Una red empresarial dise\u00f1ada para sobrevivir a las sanciones<\/h2>\n\n\n\n

La principal novedad de esta actuaci\u00f3n es que no se dirige tanto contra los centros de estafas como contra las estructuras societarias utilizadas para gestionar sus beneficios y conservar el acceso al sistema financiero internacional.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la OFAC, los responsables de Prince Group han recurrido a sociedades instrumentales, empresas radicadas en jurisdicciones offshore, administradores nominales y proveedores de servicios corporativos para mantener el control de sus activos sin aparecer directamente como sus propietarios.<\/p>\n\n\n\n

Entre los cuatro individuos sancionados figura Qiu Yong, un alto cargo de la organizaci\u00f3n que, seg\u00fan el Tesoro, controlaba varias sociedades registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Hong Kong. Estas estructuras inclu\u00edan empresas de pr\u00e9stamos y otras actividades comerciales, entre ellas negocios relacionados con la distribuci\u00f3n de vino.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n ha sido sancionada Zhao Mengyao, conocida como Amy Zhao, asistente personal de Qiu Yong y secretaria y codirectora de varias sociedades hongkonesas vinculadas a \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Los otros dos afectados son la camboyana He Yujing, esposa del directivo de Prince Group Chen Bo, y Visal Pang, un colaborador de este \u00faltimo. Washington sostiene que ambos recibieron o mantuvieron propiedades y participaciones empresariales en nombre de Chen Bo para dificultar la identificaci\u00f3n de sus verdaderos titulares.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los ejemplos m\u00e1s significativos es el de una mansi\u00f3n en Tokio cuya propiedad fue transferida por Chen Bo a su esposa despu\u00e9s de las primeras sanciones estadounidenses. He Yujing tambi\u00e9n controla la sociedad camboyana Super Light Speed Kh Technology.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de Visal Pang, el Tesoro identifica once empresas camboyanas bajo su control, algunas de ellas compartidas con Chen Bo. Entre estas figuran compa\u00f1\u00edas inmobiliarias, log\u00edsticas, tecnol\u00f3gicas y de construcci\u00f3n, adem\u00e1s del Marco Polo Hotel y empresas vinculadas a la actividad comercial y tur\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

La nueva lista de sanciones incluye asimismo otras once sociedades que permanecen bajo el control de Chen Bo y una empresa con sede en Singapur propiedad de otro ejecutivo previamente sancionado, Thet Li.<\/p>\n\n\n\n

En conjunto, las 41 entidades afectadas forman parte de una red empresarial que se extiende principalmente por Camboya, Hong Kong, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Singapur.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Prince Group sigue bajo investigaci\u00f3n pese a la detenci\u00f3n de su fundador<\/h2>\n\n\n\n

La nueva actuaci\u00f3n estadounidense constituye la tercera gran ronda de medidas financieras contra Prince Group desde octubre de 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En aquella primera operaci\u00f3n, Washington y Reino Unido sancionaron a 146 personas y entidades vinculadas a la organizaci\u00f3n, al tiempo que el Departamento de Justicia estadounidense present\u00f3 una acusaci\u00f3n contra su fundador y presidente, Chen Zhi, por conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluy\u00f3 una de las mayores operaciones de confiscaci\u00f3n de activos de la historia del Departamento de Justicia: aproximadamente 127.271 bitcoins, valorados entonces en unos 15.000 millones de d\u00f3lares, que las autoridades estadounidenses atribuyeron a los beneficios de las actividades fraudulentas de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En junio de 2026, el Tesoro ampli\u00f3 las medidas con otras nueve personas y 26 empresas relacionadas con la direcci\u00f3n de Prince Group, los inversores en sus centros de estafas y sus sociedades instrumentales.<\/p>\n\n\n\n

El propio Chen Zhi fue detenido en Camboya y extraditado a China el 6 de enero de 2026<\/strong>, junto con otros dos ciudadanos chinos, tras una operaci\u00f3n de cooperaci\u00f3n entre las autoridades de ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, su detenci\u00f3n no ha supuesto la desaparici\u00f3n de todas las estructuras econ\u00f3micas vinculadas a la organizaci\u00f3n. La investigaci\u00f3n estadounidense apunta precisamente a que sus colaboradores han seguido transfiriendo propiedades, modificando titularidades y utilizando sociedades de terceros<\/strong> para conservar el control de los activos y sortear las restricciones.<\/p>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea tambi\u00e9n ha intervenido en este \u00e1mbito.<\/a> El pasado 30 de julio, el Consejo de la UE impuso sanciones a siete personas y tres entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con centros de estafas en el sudeste asi\u00e1tico, entre ellas Prince Holding Group y su presidente, Chen Zhi.<\/p>\n\n\n\n

Las redes de estafas se trasladan de Camboya a \u00c1frica<\/h2>\n\n\n\n

La actuaci\u00f3n contra Prince Group coincide con otra investigaci\u00f3n estadounidense que pone de manifiesto la expansi\u00f3n geogr\u00e1fica de estas organizaciones criminales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tesoro ha sancionado tambi\u00e9n al ciudadano malasio Chui Kok Wa por dirigir una red de estafadores asentada en Madagascar que habr\u00eda defraudado a estadounidenses por m\u00e1s de 400.000 d\u00f3lares mediante el uso de criptomonedas y otras tecnolog\u00edas digitales.<\/p>\n\n\n\n

La designaci\u00f3n de Chui constituye una actuaci\u00f3n independiente de las sanciones contra Prince Group, aunque su caso refleja un fen\u00f3meno que preocupa cada vez m\u00e1s a las autoridades internacionales: el desplazamiento de los centros de ciberestafas desde el sudeste asi\u00e1tico hacia otros territorios cuando aumenta la presi\u00f3n policial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n de la agencia France-Presse<\/em><\/a> publicada el 31 de octubre document\u00f3 c\u00f3mo varias organizaciones que operaban en Camboya trasladaron sus actividades a Madagascar<\/strong> despu\u00e9s de las operaciones policiales desarrolladas en el sudeste asi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

En agosto y septiembre, las autoridades malgaches desmantelaron trece centros de estafas gestionados principalmente por ciudadanos chinos, en una operaci\u00f3n que cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n del FBI. Los investigadores estadounidenses analizaron alrededor de 3.200 dispositivos electr\u00f3nicos incautados durante las intervenciones.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades de Madagascar, 148 ciudadanos chinos fueron extraditados a China. Las operaciones tambi\u00e9n permitieron identificar a trabajadores de distintas nacionalidades africanas que hab\u00edan sido captados mediante falsas ofertas de empleo, privados de sus pasaportes y obligados a participar en las estafas.<\/p>\n\n\n\n

El FBI considera que algunos de estos centros hab\u00edan trasladado sus operaciones desde Camboya a Madagascar a ra\u00edz de los enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia y de las actuaciones policiales contra los recintos de fraude.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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